ACT CONSTITUTIV UNIC
al Societatii comerciale .................. S.A./S.C.A.
Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe
actiuni/in comandita pe actiuni ................................. S.A./S.C.A.
avand ca actionari fondatori subsemnatii:
1. (numele si prenumele asociatului)
.................................................., nascut in (localitatea si
judetul/sectorul) ............................ domiciliat in (localitatea si
judetul/sectorul) ............................. str.
............................ nr. ......, bloc ........, scara ......., etaj
......., ap. ......, cod postal .................. de cetatenie
...................... posesor al buletinului/cartii de identitate seria
........ nr. ................... eliberat de ......................... la data
de .........................., in calitate de asociat - actionar1)
2.
...............................................................................................
3.
..................................................................................
etc.
sau/si
1. S.C. (denumirea societatii) .......................................... cu
sediul in (localitatea si judetul/sectorul/tara)
................................................... inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului din (localitatea si judetul/sectorul/tara)
........................................................, persoana juridica
........................................................ in calitate de asociat
- actionar1), reprezentata prin (numele si prenumele)
............................................. nascut in (localitatea si
judetul/sectorul/tara) .............................................. la data de
.......................................... domiciliat in (localitatea si
judetul/sectorul/tara) ................................ str.
...................... nr. ............, bloc .........., scara .........., etaj
........., ap. ........., cod postal ................................... de
cetatenie ................................., posesor al
..................................... (felului actului de identitate:
carte/buletin/pasaport) seria ........ nr. ................... eliberat de
...................... la data de ...............,
2.
...............................................................................................
3.
.............................................................................................br>
etc. care am convenit in mod liber si de comun acord sa ne asociem si sa
constituim, in calitate de asociati-fondatori, in temeiul Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale (modificata si republicata in M. Of., Partea I,
nr. 335 din 28 noiembrie 1997), o societate, dupa cum urmeaza:
Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,
EMBLEMA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Articolul 1 - Denumirea societatii
Societatea va purta numele „S.C. ....................................
S.A./S.C.A.”, persoana juridica romana, denumita in prezentul act constitutiv si
„societatea”.
Articolul 2 - Forma juridica
Forma juridica a societatii este de societate pe actiuni/societate in comandita
pe actiuni, cu capital integral romanesc/cu capital romanesc si strain provenit
din (tara/tarile de provenienta)
................................................ .
Articolul 3 - Sediul principal si sedii secundare
(1) Sediul social al societatii este in2) (localitatea si judetul/sectorul)
.................................................. str.
................................. nr. .........., bloc .........., scara
............., etaj ............, ap. ............., cod postal
.............................. .
(2) Societatea isi poate deschide sucursale, filiale, agentii si/sau
reprezentante (sau alte asemenea unitati) in tara si/sau in strainatate,
potrivit legii romane sau straine aplicabile in speta, in urmatoarele conditii:
...............................................................................................
...............................................................................................
.
Articolul 4 - Durata societatii
(1) Durata societatii este nelimitata/de ................... ani, incepand de la
data inmatricularii in registrul comertului, dupa care se dizolva de drept.
(2) Durata societatii poate fi prelungita3) daca nu este dizolvata inainte de
implinirea termenului prevazut la alineatul precedent.
Articolul 5 - Emblema societatii
(1) Emblema societatii4) reprezinta
............................................... (descrierea elementelor
desenului) si este redata in anexa.
(2) In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate, se vor
mentiona denumirea acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numarul de
inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Articolul 6 - Obiectul de activitate
(1) Societatea va avea ca obiect de activitate5) urmatoarele:
..........................................................
...................................................................................................
.
(2) Domeniul si activitatea principala ale societatii sunt:
.............................................................
.......................................................................................................
.............................................................................................
.
Capitolul II
CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE
Articolul 7 - Capitalul social
(1) Capitalul social subscris este de ...................... lei, din care
contributia la capitalul social6) este de
-
..............................................................................................
lei si
- ................................................................... USD sau
alta valuta convertibila.
(2) Capitalul social varsat este de .................................... lei,
din care varsamintele sunt de6):
- ...................................... lei, adica ..............% din
capitalul subscris si
- -................. USD sau alta valuta convertibila, adica ................ %
din capitalul social subscris.
(3) Restul de capital, pana la limita celui subscris, se va varsa de fiecare
actionar in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii7).
(4) Valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, in societate este de
.................... lei, numarul actiunilor acordate pentru acestea este de
................, evaluarea lor efectuandu-se astfel8):
....................................................................................................
.........................................................................................
....................................................................................................
.
Articolul 8 - Aportul actionarilor la capitalul social
(1) Aportul actionarilor la capitalul social este aratat in tabelul de mai jos9)
:
Nr.
crt. Numele si prenumele
(denumirea) actionarilor -
persoane fizice sau/si
juridice Aport in numerar Aport in natura
Valoare Nr.
actiuni
aferente Valoare Nr.
actiuni
acordate Situatia
bunurilor aduse
de actionari
0 1 2 3 4 5 6
(2) Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege10) si
vor purta semnatura administratorului unic sau a doi administratori, atunci cand
sunt mai multi.
(3) Societatea a emis un numar de ..................... actiuni, din care:
a) ...................................... actiuni nominative care sunt ale
actionarilor fondatori, repartizate intre acestia proportional cu aportul la
capitalul social subscris, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt. Numele si prenumele (denumirea)
actionarilor persoane fizice sau/si
juridice Actiuni Numerotare
de la .......
pana la ....... Procent %
din capitalul
subscris
Numar Valoare
0 1 2 3 4 5
b) .................................. actiuni la purtator care sunt ale
celorlalti actionari.
(4) Societatea va putea emite si obligatiuni in conditiile si cu procedura
prevazute de lege.
Articolul 9 - Actiuni preferentiale
(1) Societatea poate emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara
drept de vot, care confera titularului:
a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al
exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;
b) drepturile recunoscute actionarilor detinatori de actiuni ordinare, cu
exceptia dreptului de a participa si a vota in temeiul acestor actiuni, in
adunarile generale ale actionarilor.
(2) Numarul actiunilor preferentiale nu poate depasi 1/4 din capitalul social si
vor avea aceeasi valoare nominala ca si a actiunilor ordinare.
(3) Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de
actiuni preferentiale.
Articolul 10 - Convertirea actiunilor
Actiunile ordinare si cele preferentiale vor putea fi convertite dintr-o
categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile
legii.
Articolul 11 - Indivizibilitatea actiunilor
(1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
(2) In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane:
a) daca actiunea este nominativa, societatea nu are obligatia sa inscrie
transmiterea ei atat timp cat proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant
unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiune;
b) daca actiunea este la purtator, proprietarii trebuie sa desemneze un
reprezentant comun.
(3) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane,
acestea raspund solidar pentru efectuarea varsamintelor pe care le datoreaza.
(4) In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul trebuie sa anunte
administratorul (consiliul de administratie) si sa faca public faptul in presa,
putand obtine un duplicat numai dupa trecerea unui interval de timp de 6 luni.
Articolul 12 - Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
(1) Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora urmatoarele
drepturi:
a) dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor;
b) dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii;
c) dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor
prezentului act constitutiv.
(2) Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala11),
exercitiul acestui drept fiind suspendat pentru actionarii care nu sunt la
curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
(3) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prevederile prezentului act
constitutiv, drepturile si obligatiile legate de actiuni urmand actiunile in
cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Articolul 13 - Garantii
(1) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
(2) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale
actionarilor, putand fi urmarit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte
ce le revine la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prevazute de
prezentul act constitutiv.
Articolul 14 - Cesiunea actiunilor
(1) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre coactionari sau catre terti
se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de prezentul act
constitutiv.
(2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune.12)
(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si
tranzactionate pe o piata organizata se transmite potrivit prevederilor Legii
privind valorile mobiliare si bursele de valori.
(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin
simpla traditiune a acestora.
(5) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata
actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de
transmitere in registrul actionarilor.
Articolul 15 - Neefectuarea platii varsamintelor13)
(1) In cazul cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le
datoreaza in termenele prevazute de lege, societatea ii va invita sa-si
indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva, publicata de doua
ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a)
si intr-un ziar de larga raspandire.
(2) Daca nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele,
consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru
varsamintele restante, fie anularea acelor actiuni nominative.
(3) Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a
IV-a), cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(4) In locul actiunilor anulate se emit noi actiuni, purtand acelasi numar, care
vor fi vandute, iar sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru
acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere
si a varsamintelor neefectuate, restul fiind inapoiat actionarilor.
(5) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor
datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori,
societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor
conform prevederilor legii.
(6) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata
actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de
transmitere in registrul actionarilor.
Articolul 16 - Interdictii privind actiunile
(1) Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin
persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama acestei societati, in
afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste
altfel, cu respectarea dispozitiilor legii, dupa cum urmeaza:
a) autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara stabileste, in
principal: modalitatile de dobandire; numarul maxim de actiuni care urmeaza a fi
dobandite; contravaloarea lor minima si maxima; perioada efectuarii operatiunii
care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale
in Monitorul Oficial;
b) valoarea actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate
in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
c) se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care
capitalul social subscris este integral varsat; 15)
d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile
distribuibile si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia
rezervelor legale, inscrise in ultimul bilant contabil.
(2) Actiunile dobandite potrivit alineatului (1) nu dau dreptul la dividende,
iar pe toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il
confera aceste actiuni este suspendat. In cazul dobandirii de catre societate a
actiunilor proprii, cu incalcarea prevederilor legii, aceasta are obligatia de a
le instraina in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit
hotararii adunarii generale extraordinare, actiunile neinstrainate in acest
termen fiind anulate, iar capitalul social urmand a fi redus in mod
corespunzator.
(3) Restrictiile prevazute la alineatul (1) nu se aplica atunci cand dobandirea
de catre societate a unui numar determinat de actiuni proprii, integral liberate
se poate face in situatiile prevazute de lege.
(4) Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie
garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre
terti.
(5) Luarea in gaj a propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoanele care
actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu
dobandirea propriilor actiuni, acestea urmand a se contabiliza separat16).
Articolul 17 - Gajarea actiunilor
(1) Titularii actiunilor le pot gaja, pe baza unei declaratii data de titularul
lor, in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata (certificata de
functionarul societatii sau al registrului independent privat al actionarilor),
in care se arata: a) cuantumul datoriei; b) valoarea; c) categoria actiunilor
gajate.
(2) Constituirea gajului se inscrie in registrul actionarilor.
(3) Creditorului gajist i se elibereaza o dovada a constituirii gajului.
Articolul 18 - Vanzarea actiunilor
Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui
sa intocmeasca un prospect de oferta in conformitate cu prevederile Legii
privind valorile mobiliare si bursele de valori.
Articolul 19 - Retragerea actionarilor
(1) Actionarii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine
contravaloarea actiunilor pe care le poseda17).
(2) O data cu cererea de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le
poseda.
Articolul 20 - Evidenta actiunilor
(1) Actiunile poarta timbrul sec al societatii si semnatura unui numar de doi
administratori desemnati de Consiliul de administratie.
(2) Pana la emiterea si eliberarea de actiuni in forma materiala, societatea,
din oficiu sau la cererea actionarilor, va elibera cate un certificat de
actionar cuprinzand toate elementele unei actiuni18).
(3) Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat
de presedintele Consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul
societatii.
(4) Situatia actiunilor se cuprinde in bilantul contabil anual19) .
CAPITOLUL III
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII
Sectiunea I - Conducerea societatii
§ 1. Adunarea generala
Articolul 21 - Dispozitii comune
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al
societatii, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei
economica si comerciala.
(2) Adunarea generala este ordinara si extraordinara si are loc la sediul
societatii20) sau in localul ce se va indica in convocare.
Articolul 22 - Convocarea adunarii generale
(1) Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de administratie, in
termenul prevazut de lege, acesta neputand fi, in nici un caz, mai mic de 15
zile de la publicarea convocarii.
(2) Convocarea societatii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a
IV-a) si intr-unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se
afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. 21)
(3) Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:
a) locul si data tinerii adunarii generale;
b) ordinea de zi22).
(4) Consiliul de administratie are obligatia sa convoace, de indata, adunarea
generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul
social sau o cota mai mica23) iar daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in
atributiile adunarii, se va tine seama de urmatoarele:
a) adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la data inregistrarii
cererii;
b) in cazul in care Consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala,
aceasta se face prin organele instantei judecatoresti de la sediul societatii.
24)
(5) Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea - daca nici unul
dintre ei nu se opune - sa intruneasca o adunare generala si sa ia orice
hotarare de competenta acesteia fara respectarea formalitatilor cerute pentru
convocarea ei.
Articolul 23 - Dreptul de vot in adunarea generala
(1) Actionarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu
numarul actiunilor pe care le poseda25) astfel:
a) actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au
depus la26)
.................................................................................................................
...............................................................................................................;
b) actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite alte drepturi
prevazute de lege se inscriu in evidentele societatii (registrul independent,
privat, al actionarilor) corespunzator datei de referinta; 27)
c) daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit
de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si
nudului proprietar in adunarile generale extraordinare;
d) in cazul cand actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului
lor;
e) actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti
actionari, in baza unei procuri speciale; 28)
f) actionarii-persoane fizice care nu au capacitatea legala, precum si
actionarii-persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali
care, la rand lor, pot da procura speciala altor actionari29);
g) consiliul de administratie (administratorul unic) si functionarii societatii
nu-i pot reprezenta pe actionari; 30)
h) administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici
personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care
persoana sau administratia lor este in discutie. Ei pot vota bilantul contabil
si contul de profit si pierderi daca, fiind posesorii a cel putin jumatate din
capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor;
i) actionarii care, intr-o anumita operatiune, au, fie personal, fie ca mandatar
al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, au obligatia sa
se obtina de la deliberarile privind acea operatiune. 31)
(2) Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie privind exercitarea,
intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.
Articolul 24 - Organizarea adunarii generale
(1) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se
deschide de presedintele Consiliului de administratie sau de catre inlocuitorul
sau.
(2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care
verifica:
a) lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il
reprezinta fiecare;
b) procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor
depuse;
c) indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act
constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
(3) Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute la alin. (2) sa
fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
(4) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii
generale.
(5) Presedintele poate desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai
multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute
la alineatele precedente.
(6) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor
prezentului act constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in
ordinea de zi.
Articolul 25 - Hotararile adunarilor generale
(1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii
membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, a revocarii lor si
luarii hotararilor privind raspunderea administratorilor, care se iau, in mod
obligatoriu, prin vot secret.
(2) Un proces-verbal, semnat de presedinte si de secretar, constata:
a) indeplinirea formalitatilor de convocare;
b) data si locul adunarii generale;
c) actionarii prezenti;
d) numarul actiunilor;
e) dezbaterile in rezumat;
f) hotararile luate;
g) declaratiile actionarilor. 32)
(3) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.
(4) Procesul-verbal se trece in registrul adunarilor generale. 33)
(5) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau ale actului
constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la
adunare sau au votat contra.
Articolul 26 - Atacarea in justitie a hotararilor adunarilor generale
(1) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi
atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de oricare dintre actionarii care nu au
luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze
aceasta in procesul-verbal al sedintei. 34)
(2) Cererea in anulare se va introduce la instanta de pe raza teritoriala unde
societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa acesteia
cel putin o actiune. 35)
(3) Hotararea definitiva de anulare se mentioneaza in registrul comertului si se
publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de la data publicarii
ea fiind opozabila tuturor actionarilor.
§ 2. Adunarea generala ordinara
Articolul 27 - Intrunire, atributii
(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult
3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Adunarea generala ordinara mai are urmatoarele obligatii principale:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea
raportului administratorilor si cenzorilor si sa stabileasca dividendul;
b) sa aleaga administratorii si cenzorii societatii;
c) sa fixeze remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, administratorilor
si cenzorilor; 36)
d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
e) sa stabileasca bugetul de venituri si de cheltuieli, iar, dupa caz, programul
de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfasurarea uneia sau a mai multor
unitati ale societatii.
Articolul 28
Cvorumul legal
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara
prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul
social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea
absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. 37)
(2) In cazul in care adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni
dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor existente pe
ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social
reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate de voturi.
§ 3. Adunarea generala extraordinara
Articolul 29 - Intrunire, atributii
(1) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar
pentru:
a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) schimbarea sediului societatii;
c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
d) prelungirea duratei societatii;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi
actiuni;
g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
h) dizolvarea anticipata a societatii;
i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
k) emisiunea de obligatiuni;
l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
(2) Adunarea generala extraordinara deleaga38) consiliului de
administratie/administratorului unic exercitiul atributiilor prevazute la alin.
1 lit. b), c), e), f) si i) in urmatoarele conditii
......................................................................................................
.......................................................................................................
.............................................................................................
si cu majoritatile prevazute la alin. 3.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare40) sunt
necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social;
§ 4. Adunarea speciala
Articolul 30 - Conditii si participanti
(1) Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in
urmatoarele conditii:
.............................................................................................................
..............................................................................................................
.
(2) Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la asemenea adunari.
Articolul 31 - Hotararile adunarii speciale
(2) Hotararile initiate de adunarile speciale se supun aprobarii adunarilor
generale corespunzatoare.
(3) Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile
referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii
acestei hotarari, de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea
categorie.
Articolul 32 - Aplicarea prevederilor comune
Prevederile privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale
actionarilor se aplica si adunarilor speciale.
Sectiunea a II-a
Administrarea societatii
§ 1. Administratorul unic/Consiliul de administratie
Articolul 33 - Dispozitii comune
(1) Societatea va fi condusa de41) (numele si prenumele)
.......................................... de cetatenie42) domiciliat in
............................................., str.
............................................... nr. ......., bloc ........., sc.
........, etaj ..........., ap. ........., posesor al
...................................., seria ........ nr.
...................................., eliberat de
........................................ la data de
..............................., nascut in ............................ la
......................................, sex ............................., in
calitate de administrator unic, pe o perioada de ................ ani43)
incepand cu data inmatricularii societatii, cu posibilitatea de a fi reales.
sau
(1) Societatea va fi condusa de un Consiliu de administratie compus din
actionari alesi pe o perioada de ................. ani43) incepand cu data
inmatricularii societatii, cu posibilitatea de realegere.
(2) Inlocuirea administratorului/Consiliului de administratie se face exclusiv
de adunarea generala a actionarilor.
Articolul 34 - Vacanta administratorilor
In caz de vacanta a unuia sau a mai multor administratori, cei ramasi, impreuna
cu cenzorii, deliberand in prezenta a 2/3 si cu majoritatea absoluta, procedeaza
la numirea administratorului (administratorilor) provizoriu, pana la convocarea
adunarii generale44) .
Articolul 35 - Garantii
(1) Administratorul unic/Consiliul de administratie va depune o garantie de
................................ lei de fiecare persoana45), inainte de
preluarea functiei46) .
(2) Garantia ramane in casa societatii si se restituie dupa ce adunarea generala
a societatii a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in
care administratorul (administratorii) a indeplinit aceasta functie si i s-a dat
descarcare.
(3) Administratorul (administratorii) depune/depun semnatura/semnaturile la
Oficiul Registrului Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de
cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.
Articolul 36 - Intrunirile Consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
(2) El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii.
(3) Convocarile pentru intrunirile Consiliului de administratie trebuie sa
cuprinda:
a) data si locul unde se va tine sedinta;
b) ordinea de zi.
(4) In sedintele Consiliului de administratie nu se poate lua nici o decizie
asupra problemelor neprevazute pe ordinea de zi, decat in caz de urgenta si cu
conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
(5) La intrunirile consiliului de administratie, directorii prezinta rapoarte
scrise despre operatiile executate, iar comitetul de directie prezinta registrul
deliberarilor sale.
(6) La sedintele consiliului de administratie se convoaca si cenzorii.
(7) La sedinta se intocmeste un proces-verbal care va cuprinde urmatoarele:
a) ordinea deliberarilor;
b) deciziile luate;
c) numarul voturilor intrunite;
d) opiniile separate - daca este cazul.
Articolul 37 - Deciziile consiliului de administratie
(1) Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile daca la luarea lor sunt
prezenti cel putin jumatate din numarul administratorilor47) .
(2) Deciziile administratorilor se iau cu majoritatea absoluta a membrilor
prezenti.
Articolul 38 - Competenta administratorilor in incheierea unor acte juridice
Administratorii pot incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din
valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic,
numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare.
§ 2. Comitetul de directie48)
Articolul 39 - Componenta si remunerare
(1) Societatea are un comitet de directie format din
............................. persoane, alese dintre membrii Consiliului de
administratie, presedintele acestuia fiind si directorul general al societatii.
(2) Comitetul de directie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe
saptamana.
(3) Persoanele numite in comitetul de directie pot fi oricand revocate de
Consiliul de administratie.
(4) Remuneratia membrilor Comitetului de directie se stabileste prin decizie de
consiliul de administratie in cadrul sumei de ........................... lei49)
.
Articolul 40 - Validitatea deciziilor comitetului de directie
(1) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor
membrilor sai.
(2) In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
Articolul 41 - Interdictii
Membrii comitetului de directie si directorii societatii nu vor putea fi - daca
nu au autorizarea consiliului de administratie - administratori, membri in
comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata in alte
societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate si nici nu vor putea
exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei
persoane, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
Articolul 42 - Prezentarea registrului de deliberari
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a Consiliului
de administratie, registrul sau de deliberari.
§ 3. Functionarii societatii
Articolul 43
(1) Consiliul de administratie/Comitetul de directie numeste functionarii
societatii pe posturile stabilite prin statul de functiuni aprobat de adunarea
generala.
(2) Executarea operatiunilor societatii se incredinteaza unui numar de
...................... directori executivi50) numiti de consiliul de
administratie.
(3) Adunarea generala aproba regulamentul de organizare si functionare si
regulamentul de ordine interioara ale societatii.
§ 4. Raspunderi
Articolul 44 -Raspunderea administratorilor si a comitetului de directie
(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile
dispozitiilor privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt
solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;
d) indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act
constitutiv.
(2) Comitetul de directie si toti administratorii raspund fata de societate
pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii
(personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi
exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
(3) Comitetul de directie trebuie sa instiinteze consiliul de administratie de
toate abaterile constatate in exercitarea obligatiei lui de supraveghere.
(4) Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati
daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta
cenzorilor. Sunt exonerati de raspundere administratorii pentru:
a) actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in
registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor si au
incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori;
b) deciziile luate, daca nu au asistat la sedintele respective numai atunci
cand, in termen de o luna de cand au luat cunostinta de ele, nu au facut
impotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a.) .
Articolul 45 - Recuzare
(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect,
interese contrare celor ale societatii, are obligatia sa instiinteze pe ceilalti
administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare
la aceasta operatiune.
(2) Aceeasi obligatie o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumita
operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul
al patrulea inclusiv.
(3) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) atrag raspunderea
administratorului pentru daunele produse societatii.
Sectiunea a III-a
Controlul societatii - Cenzorii
Articolul 46 - Numirea cenzorilor
(1) Societatea are un numar de ...................... cenzori51) si
..................... supleanti51), alesi de adunarea generala constitutiva pe
termen de 3 ani, putand fi realesi.
(2) Cenzorii vor avea calitatea de52) .................................. .
(3) Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.
(4) Cenzorii au depus garantia prevazuta de prezentul act constitutiv pentru
administratori.
Articolul 47 - Incompatibilitati
Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pana la cel de-al patrulea grad inclusiv sau sotii
administratorilor;
b) persoanele care, sub orice forma, primesc pentru alte functii decat aceea de
cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.
Articolul 48 - Remunerare
Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala.
Articolul 49 - Indisponibilitati
(1) In caz de deces, impiedicarea fizica sau legala, incetare sau renuntarea la
mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
(2) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi
numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate
adunari generale.
(3) Atunci cand nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii
convoaca, de urgenta, adunarea generala, care va proceda la numirea altor
cenzori.
Articolul 50 - Obligatii ale cenzorilor
(1) Cenzorii, in principal, sunt obligati:
a) sa supravegheze gestiunea societatii;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal
intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa controleze daca registrele sunt tinute cu regularitate;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor
stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
(2) Despre toate constatarile rezultate din controlul executat asupra
obiectivelor de la alin. (1), precum si asupra propunerilor pe care le considera
necesare cu privire la bilantul contabil, cenzorii fac adunarii generale un
raport amanuntit.
(3) Adunarea generala nu poate aproba bilantul contabil si contul de profit si
pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
(4) Cenzorii, de asemenea, sunt obligati:
a) sa faca, in fiecare luna, si inopinat, inspectii casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor proprietatea societatii sau primite in gaj,
cautiune ori in depozit;
b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara atunci cand nu a
fost convocata de administratori;
c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, putand determina
inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;
d) sa constate depunerea cu regularitate a garantiei din partea
administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie
indeplinite de administratori si lichidatori.
Articolul 51 - Primirea si solutionarea reclamatiilor actionarilor
(1) Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele care considera ca
trebuie cenzurate, iar acestia au obligatia sa le verifice, si daca le gasesc
reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.
(2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionarii ce reprezinta cel
putin o patrime din capitalul social53), cenzorii sunt obligati sa prezinte
observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamate.
(3) Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor
reprezentand o patrime53) din capitalul social, sunt obligati sa convoace de
indata adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa refere la prima adunare
generala care trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.
(4) A patra parte din capital53) se dovedeste prin depunerea actiunilor la
societati bancare din Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin
blocarea actiunilor in cont, in cazul celor emise in forma dematerializata.
(5) Actiunile raman depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii
generale extraordinare, iar dovada depunerii, respectiv blocarii lor, va
legitima participarea actionarilor la aceasta adunare.
Articolul 52
Prezentarea constatarilor
(1) Cenzorii au obligatia sa aduca la cunostinta administratorilor neregulile
din administratie, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale prezentului
act constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduc la
cunostinta adunarii generale.
(2) Cenzorii au dreptul:
a) sa obtina, in fiecare luna, de la administratori, o situatie despre mersul
operatiunilor;
b) sa ia parte la sedintele administratorilor, fara a avea drept de vot.
(3) Este interzis cenzorilor sa comunice, in particular, actionarilor sau
tertilor, datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia
exercitarii mandatului lor.
Articolul 53 - Deliberarile cenzorilor
(1) Cenzorii pot lucra separat pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege,
cu exceptia raportului pe care au obligatia sa-l prezinte adunarii generale,
conform art. 49 alin. (2) din prezentul act constitutiv. In acest din urma caz,
cenzorii delibereaza impreuna, dar, in caz de neintelegere, pot intocmi rapoarte
separate care se depun adunarii generale.
(2) Cenzorii trec intr-un registru special deliberarile lor, precum si
constatarile efectuate in exercitiul mandatului lor.
Articolul 54 - Raspunderea cenzorilor
(1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile
mandatului.
(2) Revocarea lor se poate face numai de adunarea generala, cu votul cerut la
adunarile generale extraordinare.
(3) Cenzorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor facute de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor prevazute de lege si de prezentul act
constitutiv.
(4) De asemenea, ei raspund si in alte cazuri expres prevazute de lege.
Capitolul IV
REGISTRELE SOCIETATII SI BILANTUL CONTABIL
Articolul 55 - Registrele societatii
(1) Societatea tine, in afara evidentelor prevazute de lege:
a) registrul actionarilor;
b) registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
c) registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
d) registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;
e) registrul deliberarilor si constatarilor cenzorilor in exercitarea mandatului
lor;
f) registrul obligatiunilor.
(2) Registrele de la alin. (1) lit. a), b), c) si f) se tin prin grija
administratorilor, cel prevazut la lit. d), prin grija comitetului de directie,
iar cel prevazut la lit. e), prin grija cenzorilor.
(3) Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrele
prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiala
acestora, extrasele. De asemenea, au obligatia sa puna la dispozitia
detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrul prevazut la alin.
(1) lit. f).
Articolul 56 - Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a
fiecarui an.
Articolul 57 - Salarizarea personalului
Nivelul salariilor pentru personalul de conducere si executie al societatii se
stabileste si se poate modifica de adunarea generala, cu respectarea limitei
minime stabilite de lege.
Articolul 58 - Amortizari
(1) Amortizarea fondurilor fixe ale societatii se face prin aplicarea normelor
stabilite de administratori si aprobate de adunarea generala.
(2) Normele prevazute la alin. (1) se elaboreaza in baza reglementarilor in
vigoare, tinandu-se seama de uzura fizica si uzura morala a fondurilor fixe,
precum si de strategia de modernizare si retehnologizare a societatii.
Articolul 59 - Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea tine evidenta contabila si va intocmi bilantul contabil si contul
de beneficii si pierderi, in conformitate cu normele legale.
(2) Administratorii sunt obligati sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna
inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul contabil al
exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de
raportul lor si de documentele justificative.
(3) Actionarii pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilantul contabil,
raportul administratorilor si raportul cenzorilor catre adunarea generala.
Articolul 60 - Calculul si repartizarea beneficiilor
(1) Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala.
(2) Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a
veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor
venituri, iar beneficiul astfel obtinut se va repartiza astfel:
a) fond de rezerva de cel putin 5% pe an pana cand acesta atinge cel putin a
cincea parte din capitalul social. In cazul in care fondul de rezerva, dupa
constituire, s-a micsorat, indiferent de cauza, el va fi completat pana la
limita prevazuta de lege. In fondul de rezerva se include, chiar daca acesta a
atins nivelul prevazut de alin. (2), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor
la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este
intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor;
b) impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.
(3) Diferenta rezultata din calculul de la alin. (1) reprezinta beneficiul
cuvenit actionarilor ca dividend.
(4) Repartizarea dividendului se face pe o actiune si se inmulteste cu numarul
actiunilor care apartin fiecarui actionar.
(5) Fondatorii, administratorii si personalul societatii participa la beneficii
si pierderi dupa cum urmeaza54)
...........................................................................................
. Plata dividendelor se face in cel mult 60 de zile de la aprobarea bilantului
contabil de catre adunarea generala.
Articolul 61 - Suportarea pierderilor
Suportarea pierderilor de catre actionari se face in limita fondului de rezerva
constituit, iar in caz ca acesta se depaseste, diferenta se suporta de catre
actionari proportional cu numarul actiunilor si in limita valorii acestora.
CAPITOLUL V
EMITEREA DE OBLIGATIUNI
Sectiunea I
Obligatiuni
Articolul 62 - Categorii de obligatiuni
(1) Societatea, cu aprobarea adunarii generale extraordinare, in cazul in care
considera necesar, poate emite obligatiuni, la purtator sau nominative, pentru o
suma care sa nu depaseasca trei patrimi din capitalul varsat si existent,
conform ultimului bilant contabil aprobat.
(2) Valoarea nominala a unei obligatiuni va fi de cel putin 25.000 lei.
(3) Obligatiunile din aceeasi emisiune vor fi de o valoare egala, acorda
posesorilor lor drepturi egale si se pot emite in doua forme:
a) materiala, pe suport de hartie;
b) dematerializata, prin inscriere in cont.
Articolul 63 - Procedura emiterii de obligatiuni
In vederea emiterii de obligatiuni prin oferta publica - definita ca atare prin
Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori - administratorii publica
prospectul de emisiune*) care cuprinde:
a) denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
b) capitalul social si rezervele;
c) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de
inmatriculare si modificarile aduse actului constitutiv;
d) situatia patrimoniului social dupa ultimul bilant contabil aprobat;
e) categoriile de actiuni emise de societate;
f) suma totala a obligatiunilor emise anterior si a celor care urmeaza a fi
emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobanda lor,
indicarea daca sunt nominative sau la purtator, precum si daca sunt convertibile
dintr-o categorie in alta ori in actiuni**;
g) sarcinile ce greveaza imobilele societatii;
h) data la care a fost publicata hotararea adunarii generale extraordinare care
a aprobat emiterea de obligatiuni.
Articolul 64 - Subscriptia obligatiunilor
(1) Subscriptia obligatiunilor se face pe exemplarele prospectului de emisiune.
(2) Valoarea obligatiunilor subscrise se varsa integral.
(3) Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda:
a) denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
b) numarul de ordine;
c) tabloul platilor in capital si dobanzi.
(4) Titlurile se semneaza de administratorii*** stabiliti de adunarea generala
extraordinara.
Articolul 65 - Rambursarea obligatiunilor
(1) Obligatiunile se ramburseaza la scadenta de catre societate.
(2) Societatea poate rambursa, inainte de scadenta, prin tragere la sorti,
obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare. Rambursarea lor se
poate efectua la o suma superioara valorii lor nominale stabilite de societate
si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.
Articolul 66 - Preschimbarea obligatiunilor
Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii, in
conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.
Sectiunea a II-a
Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni
Articolul 67 - Convocarea adunarii generale
(1) Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunarea generala pentru a
delibera asupra intereselor lor.
(2) Adunarea generala se convoaca pe cheltuiala societatii, la cererea unui
numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si
nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la
cererea acestora.
(3) Prevederile din prezentul contract/act constitutiv privind adunarea generala
ordinara a actionarilor se aplica si adunarii generale a detinatorilor de
obligatiuni in ceea ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii,
depunerea titlurilor si votarea.
(4) Societatea, in calitate de emitent, nu participa la deliberarile adunarilor
generale ale detinatori-lor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le
poseda.
(5) Detinatorii de obligatiuni pot fi reprezentati prin mandatari, altii decat
administratorii, cenzorii sau functionarii societatii.
__________________
*) Emiterea si tranzactionarea lor sunt supuse acelei legi.
** Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni trebuie sa fie
egala cu aceea a actiunilor.
*** Doi administratori, atunci cand sunt mai multi, sau administratorul unic,
dupa caz.
Articolul 68 - Atributiile adunarii generale
Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni, legal constituita are
urmatoarele atributii:
a) sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai
multi supleanti, cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie,
stabilindu-le remuneratia. Acestia nu pot lua parte la administrarea societatii,
dar pot asista la adunarile generale;
b) sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor
comune sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;
c) sa constituie un fond care poate fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor
de obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor
lor, stabilind, totodata, regulile pentru gestiunea acestui fond;
d) sa se opuna oricarei modificari a actului constitutiv sau a conditiilor
imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor detinatorului de
obligatiuni;
e) sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.
Articolul 69 - Hotararile adunarilor generale
(1) Pentru validitatea deliberarilor prevazute la lit. a), b) si c), hotararea
se ia cu o majoritate reprezentand cel putin o treime din titlurile emise si
nerambursate, iar pentru cele prevazute la lit. d) si e) este necesara prezenta
a cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel
putin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.
(2) Hotararile adunarilor generale ale detinatorilor de obligatiuni se aduc la
cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor si sunt
obligatorii si pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat
contra.
Articolul 70 - Atacarea hotararilor
(1) Hotararile adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie
de catre detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au
cerut sa se mentioneze acest lucru in procesul-verbal al sedintei, in termen de
15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Hotararile definitive de anulare se mentioneaza in registrul comertului si
se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), iar de la data
publicarii sunt opozabile tuturor actionarilor.
Capitolul VI
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV UNIC
Sectiunea I
Dispozitii comune
Articolul 71 - Conditii
Actul constitutiv poate fi modificat (mutarea sediului in alta localitate,
schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social,
fuziunea si divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societatii, dizolvarea
si lichidarea ei) de catre actionari, in adunarea generala extraordinara, cu
respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege pentru incheie-rea
lui.
Articolul 72 - Efecte
Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale
actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.
Sectiunea a II-a
Reducerea capitalului social
Articolul 73 - Moduri de reducere
(1) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata
de pierderi, prin:
a) scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsamintele datorate;
b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu
reducerea capitalului social si calculata in mod egal pentru fiecare actiune;
c) alte procedee prevazute de lege.
Articolul 74 - Termen si conditii
(1) Reducerea capitalului social poate fi efectuata numai dupa trecerea a doua
luni din ziua publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Reducerea nu se poate face sub minimul de capital social stabilit de lege,
va fi motivata si va arata procedeul folosit pentru efectuarea ei.
(3) In cazul emiterii de obligatiuni, capitalul social nu se va putea reduce
prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor
decat in raport cu valoarea obligatiunilor rambursate.
Sectiunea a III-a - Majorarea capitalului
Articolul 75 - Moduri de majorare
(1) Majorarea capitalului societatii se poate face prin:
a) emisiunea de actiuni noi;
b) marirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi
in numerar si/sau in natura.
(2) Actiunile noi vor fi liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin
compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale
acesteia.
(3) Se pot include in rezerve si folosi pentru majorarea capitalului social
diferentele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social.
(4) Societatea nu va putea sa majoreze capitalul social prin emisiunea de noi
actiuni pana nu vor fi achitate cele din emisiunea precedenta.
(5) Pierderi in creante nu sunt admise.
Articolul 76- Majorarea capitalului prin marirea valorii nominale a
actiunilor
(1) Majorarea capitalului prin marirea valorii nominale a actiunilor poate fi
hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul in care se va
realiza prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.
(2) Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului
social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a),
acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preemtiune un termen de cel putin o
luna, cu incepere din ziua publicarii.
Articolul 77 - Majorarea de capital prin aporturi in natura
(1) In cazul in care majorarea de capital se face prin aporturi in natura,
adunarea generala extraordinara numeste unul sau mai multi experti pentru
evaluarea acestor aporturi.
(2) Dupa depunerea raportului de expertiza, va fi reconvocata adunarea generala
extraordinara, care, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari
majorarea capitalului social.
(3) Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda:
a) descrierea aporturilor in natura;
b) numele persoanelor care le efectueaza;
c) numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.
Articolul 78 - Majorarea de capital prin subscriptie publica
(1) In cazul in care majorarea capitalului social se va efectua prin subscriptie
publica, prospectul de emisiune, cu semnaturile autentice ale administratorilor
in drept, se depune la registrul comertului si va cuprinde datele prevazute de
lege. 55)
(2) In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii
sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de
emisiune, in publicatiile facute de societati sau in cererile adresate oficiului
registrului comertului, in vederea majorarii capitalului social.
Articolul 79 - Prioritatea oferirii actiunilor
(1) Actiunile care se vor emite pentru majorarea capitalului social se ofera
spre subscriere, in primul rand, celorlalti actionari, in raport cu numarul
actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul
lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala.
(2) Dupa expirarea acestui termen, actiunile se pot subscrie si de public.
(3) Dreptul de preemtiune inceteaza daca noile actiuni reprezinta aporturi in
natura.
Articolul 80 - Ridicarea dreptului de subscriere
(1) Adunarea generala, pentru motive temeinice, poate sa ridice actionarilor -
in total sau in parte - dreptul de subscriere a noilor actiuni.
(2) Convocarea adunarii generale trebuie sa cuprinda, in acest caz, intre
altele, urmatoarele:
a) motivele majorarii capitalului social;
b) persoanele carora urmeaza sa li se atribuie noile actiuni;
c) numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele;
d) valoarea de emisiune a actiunilor si bazele stabilirii acesteia.
(3) In vederea luarii hotararii este necesara prezenta a trei patrimi din
numarul titularilor capitalului soc
