|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06 Decembrie 2010contabilitateafirmei.ro
Raportului de tranzactii suspectePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 15/11/2010
Decizie nr. 962 din 22/10/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A si 3B la Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe
1. Anexele nr. 2B “Structura fisierului echivalent in format electronic al Raportului de tranzactii cu numerar” si 3B “Structura fisierului echivalent in format electronic al Raportului de transferuri externe“ se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 cu acelasi nume, care fac parte integranta din prezenta decizie. 2. La anexa nr. 3A, punctul 4.9 va avea urmatorul cuprins: "4.9. Coloana 20 «Localitate inregistrare» Pentru persoanele fizice si persoanele juridice romane, aceasta rubrica nu se va completa. Pentru persoanele juridice straine, rubrica se va completa cu denumirea localitatii unde au fost inregistrate acestea. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea localitatii de inregistrare, coloana 20 se completeaza cu valoarea conventionala FN." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii: control | formulare | contracte
Cuvinte cheie: spalarea banilor | raportare spalarea banilor | rapoarte spalarea banilor
|
|