Contabilitateafirmei.ro

Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor a aprobat modelul si continutul formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”.

Modelul procesului verbal este prezentat mai jos:

PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor seria O.N.P.C.S.B. nr. ………….

Incheiat azi ……., luna …………., anul ……, in ……………………

Agentul/Agentii constatator/constatatori………………, cu functia de ……………….., in temeiul art. 28 alin. (5) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, al Ordinului presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. ………… si in baza legitimatiilor nr. …………., eliberate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in urma controlului efectuat in ziua/perioada ……., luna ………, anul ……, ora ….., la ………………. din ………………., str. ……………. nr. …., sectorul/judetul ……………….., am constatat urmatoarele*):
___________
*) In cazul in care spatiul alocat este insuficient, se vor intocmi note de constatare in 3 exemplare, semnate de toate partile pe fiecare pagina, acestea constituind anexa si facand parte integranta din prezentul proces-verbal.

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Faptele de mai sus constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute la:
1. art. …… alin. …… lit. …. si 2. art. ….. alin. ….. lit. …….., si sanctionate de art. ….. alin. ….. din Legea nr. 656/2002, republicata.
De savarsirea acestor fapte se face vinovata**):
___________
**) Se va completa “A” pentru persoana juridica sau “B” pentru persoana fizica.

A. …………………………… , inregistrata la registrul comertului cu nr. …………, avand codul fiscal nr. …………., cu sediul social in …………………., prin Sucursala …………………….., inregistrata la registrul comertului cu nr. …………, avand codul fiscal nr. ………, cu sediul principal/secundar in ……………., reprezentata de ……………………., in calitate de ……………, identificat prin …… seria ….. nr. …, eliberat de ……………., CNP ………………………, cu domiciliul in ……………………………, str. …………………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul/judetul ……………………, si de ……………………., in calitate de …………………………., identificat prin …., seria …. nr. ………, eliberat de ……………, CNP ………………….., cu domiciliul in ………………………, str. …………………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul/judetul …………….. .
B. ………………………….. , fiul (fiica) lui ………………. si al/a …………………., in varsta de ….. ani, cu domiciliul in …………………., str. …………………………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …, sectorul/judetul ……………………., identificat prin …. seria ….. nr. …., eliberat de ………………, CNP ………………………….. .
Fata de contraventiile constatate se aplica urmatoarele sanctiuni:
Contravenientul …………………………………….. se amendeaza cu:
1. ……….. lei, conform art. ….. din ………..;
2. ……….. lei, conform art. ….. din ………..;
3. ……….. lei conform art. ….. din ………..;
4. ……….. lei conform art. ….. din ………..,
in suma totala de ……….. lei.
Amenda se va achita in contul de amenzi deschis la Directia de Trezorerie …………………. .
Dispozitiile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

Agenti constatatori,………………….
Martor, ……………….
Contravenient, …………………………..

Alte mentiuni
Indeplinindu-ne obligatia legala de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a formula obiectii cu privire la continutul actului de constatare, acesta intelege sa le consemneze distinct, astfel***):
___________
***) Se solicita contravenientului sa scrie obiectiile in spatiul alocat sau sa scrie ca nu are obiectii. In caz de refuz al contravenientului, agentii constatatori vor mentiona in scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinte.

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

In conformitate cu art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal care tine loc de instiintare de plata se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.
Prezentul proces-verbal, care contine …….. pagini impreuna cu anexele aferente ce contin …… pagini, s-a intocmit in 3 exemplare, din care un exemplar s-a inmanat astazi ……………. sau se va transmite prin posta cu aviz de primire/prin afisare la usa principala a sediului/domiciliului contravenientului, in cel mult o luna de la data incheierii procesului-verbal.
Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

Agenti constatatori,
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Am primit un exemplar.

Martor,
……………………………………………..

Contravenient****),
……………………………………………..

___________
****) In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz, procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

Martor:
Numele si prenumele ………………………………., domiciliat in …………………….., str. …………………….. nr. ….., bl. …., sc. ……, et. ……, ap. ……, sectorul/judetul …………………………, identificat prin ….. seria …. nr. ……………., eliberat de …………………………….., CNP ……………………..
Refuzand primirea, s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care, s-a incheiat prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii.

Agenti constatatori,
……………………………
……………………………
……………………………

Martor,
……………………………
……………………………
……………………………